Der Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. Juli war ein besonderes Datum für die australischen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Seit Jahren gelten Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) für Banken, Casinos und Goldbarrenhändler. Sie gelten nun erstmals auch für Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Immobilienmakler. Diese Reformen markieren einen radikalen Wandel… Continue reading Australien hat umfassende neue Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche erlassen, aber werden sie funktionieren?